{"id":52532,"date":"2019-06-18T08:59:24","date_gmt":"2019-06-18T11:59:24","guid":{"rendered":"http:\/\/diariotextual.com\/inicio\/?p=52532"},"modified":"2019-06-18T13:10:51","modified_gmt":"2019-06-18T16:10:51","slug":"las-coimas-siemens-detectan-fondos-us16-millones-del-exministro-corach","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/index.php\/2019\/06\/18\/las-coimas-siemens-detectan-fondos-us16-millones-del-exministro-corach\/","title":{"rendered":"Las coimas de Siemens: detectan fondos por US$16 millones del exministro Corach"},"content":{"rendered":"<p>El exministro <strong>Carlos Corach<\/strong>, que qued\u00f3 involucrado en el pago de sobornos por el caso Siemens, manej\u00f3 desde 1997 hasta la actualidad una fortuna en el exterior junto a su familia que qued\u00f3 expuesta en<strong> el \u00faltimo sinceramiento fiscal<\/strong>, cuando <strong>blanquearon US$16 millones<\/strong>, seg\u00fan consta en una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado (Procelac) a la que accedi\u00f3 el diario<a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/politica\/piden-investigar-fondos-de-corach-por-us-16-millones-nid2258925\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong> La Naci\u00f3n<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>El patrimonio de los Corach, que es superior al dinero blanqueado, gir\u00f3 en manos de la familia durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os a trav\u00e9s de sociedades offshore y fideicomisos registrados en Liechtenstein, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Luxemburgo, Uruguay, Francia y Paraguay, hasta terminar en cuentas bancarias en para\u00edsos fiscales, pero tambi\u00e9n en inmuebles, autos y un avi\u00f3n privado en la Argentina.<\/p>\n<p>La Procelac sostiene en su denuncia, elaborada a partir de datos de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, que estas adquisiciones son sospechosas de lavado de un il\u00edcito previo que, en este caso, ser\u00edan los sobornos del caso Siemens.<br \/>\n\u00abEse dinero es producto del trabajo de la familia durante toda una vida. Est\u00e1 todo justificado y declarado ante la AFIP producto del blanqueo. Vamos a explicarlo ante la Justicia si hace falta\u00bb, dijo Mariano C\u00faneo Libarona, abogado de Carlos Corach. Y rechaz\u00f3 que el crecimiento patrimonial estuviera ligado al caso Siemens al asegurar que esos fondos no hab\u00edan sido declarados antes del sinceramiento fiscal por \u00abuna cuesti\u00f3n impositiva\u00bb.<\/p>\n<p>El exministro del Interior \u00abcoordin\u00f3\u00bb los movimientos del dinero -seg\u00fan la Procelac-, que corri\u00f3 a trav\u00e9s de su esposa, sus tres hijos y sus c\u00f3nyuges, que participaron de decenas de operaciones financieras, comerciales e inmobiliarias, publicaron los periodistas <a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/politica\/piden-investigar-fondos-de-corach-por-us-16-millones-nid2258925\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Iv\u00e1n Ruiz y Candela Ini<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Los investigadores consideraron que<strong> existen elementos para sospechar que el origen de los fondos proviene de las coimas de Siemens<\/strong> -caso ya archivado por la Justicia argentina-, como por ejemplo la correlaci\u00f3n temporal entre la licitaci\u00f3n para imprimir los nuevos DNI y los movimientos de fondos en las cuentas del entonces ministro menemista. A pesar de que el delito habr\u00eda ocurrido hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, el eventual lavado de dinero -que ahora se\u00f1ala la Procelac- evita que prescriba la acci\u00f3n penal. El hecho ser\u00e1 investigado ahora, como un caso aparte, por el juez Daniel Rafecas.<\/p>\n<p>\u00abEl dinero del soborno pagado [por Siemens] habr\u00eda sido luego objeto de distintas maniobras en las que habr\u00edan participado Corach y un grupo de personas de su c\u00edrculo con el objetivo de alejar los bienes de su posible origen il\u00edcito mediante distintas adquisiciones, transferencias, inversiones, administraciones, compraventa de divisas y el ejercicio de los roles directivos de las sociedades\u00bb, sostiene la denuncia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Familia<\/strong><\/p>\n<p>La Procelac remarca que debe investigarse el patrimonio familiar en su totalidad porque cuando se crearon las sociedades los hijos de Corach -Hern\u00e1n, Natalio y Maximiliano- eran menores de 30 a\u00f1os. Maximiliano Corach se desempe\u00f1a actualmente como subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del gobierno porte\u00f1o. \u00abResulta importante abordar el entramado societario y considerar que la actividad econ\u00f3mica que desplegaron [los hijos] podr\u00eda ser sospechada de ser ficticia, y cabr\u00e1 definir a trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n si la contaminaci\u00f3n de su patrimonio puede considerarse total\u00bb.<\/p>\n<p>Las autoridades detectaron, por ejemplo, que Carlos Corach, de 84 a\u00f1os, administr\u00f3 cuentas en el LGT Bank de Liechtenstein y compr\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os -a trav\u00e9s de sociedades- cuatro departamentos en la Capital, dos camionetas y un auto. M\u00e1s a\u00fan son los bienes que compr\u00f3 -con una red de sociedades- todo su grupo familiar: son 16 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires m\u00e1s una casa en el country Highland Park de Pilar; diez veh\u00edculos, entre camionetas y autos, y un avi\u00f3n privado, que fue vendido en 2015.<\/p>\n<p>Los Corach crearon en las \u00faltimas d\u00e9cadas al menos 13 sociedades en distintas jurisdicciones. Naol SA, por ejemplo, es titular de cuatro inmuebles y una camioneta Volvo cuyo valor de mercado supera los $4.5 millones. Compa\u00f1\u00eda Inversora Central adquiri\u00f3 una casa en el country Highland Park (el lugar de descanso de los Corach), dos camionetas Toyota Hilux y un Jeep Renegade. Y tambi\u00e9n compr\u00f3 en 2005 un avi\u00f3n privado Cessna 172N, matr\u00edcula LV-OOY, que fue vendido una d\u00e9cada despu\u00e9s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>El caso de los DNI<\/strong><\/p>\n<p>A pesar de que existieron pruebas sobre el pago de sobornos de la empresa alemana a los funcionarios argentinos, la Justicia argentina archiv\u00f3 el caso que involucraba a Corach, Carlos Menem y otros exfuncionarios de su gobierno. El caso Siemens comenz\u00f3 en 1998 y finalmente se determin\u00f3 que los directivos de la empresa alemana pagaron sobornos por US$106 millones a exfuncionarios argentinos para quedarse con el contrato para hacer los nuevos DNI.<\/p>\n<p>Los ejecutivos de Siemens confesaron las actividades il\u00edcitas en Estados Unidos y tambi\u00e9n la Justicia alemana recolect\u00f3 prueba que involucraba a los exfuncionarios argentinos. El empresario Ulrich Bock aport\u00f3 un memo en la fiscal\u00eda de Munich con las iniciales de cada funcionario argentino que cobr\u00f3 coimas y la cifra correspondiente en cada caso. Por ejemplo: \u00ab9.75 CC y 16 CM\u00bb, en supuesta referencia a lo que habr\u00edan recibido el expresidente Menem y su ministro del Interior. Los pagos se canalizaron a trav\u00e9s de contratos ficticios de consultor\u00eda mediante transferencias a sociedades offshore, por lo que el dinero nunca ingres\u00f3 a la Argentina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El exministro Carlos Corach, que qued\u00f3 involucrado en el pago de sobornos por el caso Siemens, manej\u00f3 desde 1997 hasta la actualidad una fortuna en el exterior junto a su&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":52534,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[319,8],"tags":[],"class_list":["post-52532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-a-temporales","category-politica"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ 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